Қаржы мониторингі агенттігі шамамен 140 000 азаматты медициналық ұйымдарға алаяқтықпен тіркеу, сондай-ақ көрсетілген

АЛМАТЫ, 16 шілде – Sputnik. Қаржы пирамидасын ұйымдастыру ісі бойынша күдікті Грузиядан экстрадицияланды, деп хабарлайды

Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов ЖЖМ нарығындағы тұрақты жағдай туралы баяндады. Отандық мұнай өңдеу зауыттары ж

Фото: Үкімет Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов ЖЖМ нарығындағы тұрақты жағдай туралы баяндады. Қазақстандық мұнай

Қазақстан ҰҚК-нің экс-басшысы Кәрім Мәсімовтың бұрынғы күйеу баласы Азамат Капенов Ресейде сырттай қамауға алынды. ТАС

ЖИ көмегімен жасалған суретАлматыда мемлекеттік сатып алу саласындағы алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеру аяқталды.

Қаржы мониторингі агенттігі Шығыс Қазақстан облысында 356 млн теңгені заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырған қылмыстық

Блогер Қайсар Қамза әлеуметтік желіде видео жариялап, өзіне қатысты ақпаратқа жауап берді, – деп жазды Aikyn.kz. Айтуы

Интернет алаяқтардың айласы әшкере болған сайын олар астыртын схемаларды ойлап тауып жатыр. Мәселен, қа

Жанәбілов кейбір баптар бойынша кінәсін мойындайтынын айтты."Мен 214-бап бойынша мойындаймын, ал 218-бап бойынша мойынд

Тергеуді ҚР Қаржы мониторингі агенттігі Ақтөбе облысы бойынша департаменті жүргізді. Ведомство мәліметінше, 2024 жылы б

Қаржы мониторингі агенттігі Батыс Қазақстан облысында алаяқтық қаражатты дропперлер арқылы айналымға шығарған қылмы

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында блогер Ильяр Ювашевке қатысты іздеу туралы мәлімет

Қаржы мониторингі агенттігі "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ ("ЕРДО") және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС басшылы

Бүгін Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Толегенова

Бүгін, 13 наурызда Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Тө

Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанда заңсыз онлайн-казино ұйымдастырды деген күдікке ілінген Рантик Бақтияр Оғлыға

Қаржы мониторингі агенттігі Түркістан облысы бойынша департаменті азаматтардың өмірі мен денсаулығына қ

Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен келген кірісті заңдастыру деректері бойынша С

Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың

Қаржы мониторингі агенттігі екі шетелдікке іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Қаржы монитори